Descinderi la domiciliile unor administratori, suspecți de evaziune fiscală/ A fost ridicat pentru audieri patronul unei firme de construcții din Orșova
Data: 21-2-2013UPDATE / ORA 10.30
Până la această oră avem informaÈ›ii potrivit cărora, printre persoanele ridicate pentru audieri se numără un patron din OrÈ™ova, care are o firmă de construcÈ›ii precum È™i primarul comunei GogoÈ™u din judeÈ›ul MehedinÈ›i, Jean Rogoveanu, patronul tot unei firme de construcÈ›ii.
ORA 10.00
Un număr de 16 percheziÈ›ii au loc în judeÈ›ele MehedinÈ›i, Hunedoara, Gorj È™i TimiÈ™, la administratorii unor societăți comerciale suspectaÈ›i de evaziune fiscală È™i spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul creat de aceÈ™tia se ridică la aproximativ trei milioane de lei.
PoliÅ£iÅŸtii Serviciului de Investigare a Fraudelor, în colaborare cu poliÅ£iÅŸti din judeÅ£ele Hunedoara, Gorj ÅŸi TimiÅŸ, cusprijinul de specialitate al DirecÅ£iei OperaÅ£iuni Speciale ÅŸi S.A.S. MehedinÅ£i, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul MehedinÅ£i au efectuat, astăzi, 16 percheziÅ£ii la domiciliul unor administratori de societăţi comerciale, precum ÅŸi la sediile acestora.
Descinderiile au avut loc în municipiile Dr.Tr.Severin ÅŸi OrÅŸova, în localitatea Strehaia precum ÅŸi în judeÅ£ele menÅ£ionate, scopul fiind acela de identificare a documentelor contabile, a tuturor persoanelor implicate, prinderea acestora, stabilirea întregii activităţi infracÅ£ionale ÅŸi tragerea la răspundere a suspecÅ£ilor.
Tranzacții fictive de peste opt milioane de lei
Din cercetările efectuate până în prezent a reieÅŸit faptul că persoanele în cauză, în perioada 2011-2012, în calitate de reprezentanÅ£i ai societăţilor comerciale, au dispus înregistrări de tranzacÅ£ii comerciale fictive de peste 8.000.000 lei, sustrăgându-se de la plata TVA-ului ÅŸi impozitului pe profitul aferent respectivelor tranzacÅ£ii comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de aproximativ 3.000.000 lei.
S-a început urmărirea penală
Pentru recuperarea prejudiciului, poliÅ£iÅŸtii urmează să întreprindă măsuri de identificare a bunurilor mobile ÅŸi imobile în vederea aplicării sechestrului asigurator asupra bunurilor găsite.
Mai mulÅ£i suspecÅ£i au fost conduÅŸi la sediul inspectoratului în vederea continuării cercetărilor faţă de aceÅŸtia fiind începută urmărirea penală sub aspectul săvârÅŸirii infracÅ£iunilor de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani.
Citește pe aceeași temă: